| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 現職 |
| 董事 |
柏銘股份有限公司 | 男 | 華夏科技大學機械工程系 飛泰貿易有限公司業務部經理 |
本公司董事長 億利控股有限公司董事長 上海竑騰科技有限公司董事 上海竑騰貿易有限公司董事 柏銘(股)公司董事長 竑欣(股)公司監察人 嵩迅(股)公司監察人 長鈦自動化科技(股)公司董事長 璟宏科技(股)公司董事長 |
| 代表人：王獻儀 | ||||
| 董事 | 冠杰股份有限公司 | 男 | 南台科技大學電子工程系 華泰電子(股)公司研發工程師 本公司研發經理、副總經理 |
本公司總經理 上海竑騰科技有限公司董事 上海竑騰貿易有限公司監事 冠杰(股)公司董事長 |
| 代表人：徐嘉新 | ||||
| 董事 | 閎匯股份有限公司 | 男 | 國立高雄工專機械科 瑞利企業(股)公司組長 華泰電子(股)公司工程師 本公司機械研發部經理、總經理 |
本公司技術總監 上海竑騰科技有限公司監事 閎匯股份有限公司董事長 |
| 代表人：王裕賢 | ||||
| 董事 | 洪嘉鍮 | 男 | 成功大學工業管理研究所 力成科技(股)執行長暨總經理、董事 晶兆成科技(股)公司董事長 司邁克國際(股)公司董事長暨總經理 矽品精密工業(股)公司資深副總經理 華新先進電子(股)公司總經理 易華電子(股)公司獨立董事 |
印能科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 沈寬典 | 男 | 義守大學企業管理學研究所 華泰電子(股)公司副總經理 司邁克國際(股)公司副總經理 台灣典範半導體(股)總經理兼營運長 矽格(股)公司副總經理 |
無 |
| 獨立董事 | 張晋誠 | 男 | 中原大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理 斐成企業(股)公司董事 立宇高新科技(股)公司董事 |
眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 穎崴科技(股)公司獨立董事 永記造漆工業(股)公司獨立董事 力士科技(股)公司董事 力銘科技(股)公司法人董事代表 弘高投資有限公司董事長 金皇投資有限公司董事長 京運開發有限公司董事長 泓慶開發有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 蔡伶敏 | 女 | 僑光科技大學銀行保險科 | 振興聯合會計師事務所經理 |
本公司董事會多元化目標為針對每一性別董事會席次達三分之一以上，以及整體董事會專長面向需包含產業、財務會計、法律、經營管理、國際市場觀與領導決策能力。本公司第十一屆董事設置7席董事(含3席獨立董事)，全體董事落實多元化情形如下：
- 女性董事占比為1/7、男性占比為6/7
- 具員工身分之董事占比為2/7
- 獨立董事占比為3/7，已超過全體董事1/3，獨立董事任期均未逾3屆
董事會成員多元化情形：
| 董事姓名 | 性 別 |
年齡 | 兼任 員工 |
專業背景 | 專業知識與技能 | ||||||||
| 連續任 期9年 以上 |
財務 會計 |
產 業 |
營運 判斷 能力 |
經營 管理 能力 |
危機 處理 能力 |
產業 知識 |
國際 市場 觀 |
領導 決策 能力 |
|||||
| 董事 | 王獻儀 | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 徐嘉新 | 男 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 王裕賢 | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 洪嘉鍮 | 男 | 71-80 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 沈寬典 | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 張晋誠 | 男 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 蔡伶敏 | 女 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 管理目標 | 達成情形 |
| 董事會成員至少包含一位不同性別董事 | 已達成 |
| 二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆 | 已達成 |
| 獨立董事中具財務、會計專業至少一席 | 已達成 |
| 獨立董事人數至少三席，且超過全體董事1/3 | 已達成 |
| 董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 已達成 |
| 適足多元之專業知識與技能 | 已達成 |
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會已通過「董事會績效評估辦法」，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質
三、董事會組成與結構
四、董事的選任及持續進修
五、內部控制
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握
二、董事職責認知
三、對公司營運之參與程度
四、內部關係經營與溝通
五、董事之專業及持續進修
六、內部控制
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度
二、功能性委員會職責認知
三、提升功能性委員會決策品質
四、功能性委員會組成及成員選任
五、內部控制
評估由公司治理主管負責執行，採用內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。並將董事及功能性委員之評估結果作為個別董事及功能性委員會之薪酬及提名續任之參考依據。
每年年初悉數回收後，公司治理主管彙整結果後提報董事會。
本公司回收113年度董事會、董事會成員、審計委員會績及薪資報酬委員會效評估問卷，經統計成績均在90分以上，無待改善事項，運作情形非常良好。董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估結果將提報114年3月25日之董事會。
本公司於113年8月6日董事會決議通過，任命總經理室羅亦淞經理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，該員已具備公開發行公司從事法令遵循、股務及公司治理之主管職務經驗達三年以上。公司治理主業務執行情形如下：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，以及製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事、監察人就任及持續進修，以及提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 協助董事、監察人遵循法令，以及辦理董事異動相關事宜。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
- 公司治理主管進修情形
| 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 |
| 中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 113年02月27日 | 3小時 |
| 中華公司治理協會 | ESG下的董事會治理 | 113年12月27日 | 3小時 |
| 中華公司治理協會 | 企業經營風險管理與公司治理 | 113年12月27日 | 3小時 |
